🔥 Casos de fraude de Bitcoin 2021: cuidado con las estafas y estafas

Logotipo del sitio web de Bitcoin

Una y otra vez lees sobre nuevos máximos históricos, récords y caídas, y siempre hay informes de ataques de piratas informáticos. Puede resultar rentable invertir su dinero en el mercado de cifrado, pero los peligros no deben pasarse por alto. Y la volatilidad no es el único peligro del que debe estar consciente al invertir su dinero en Bitcoin y similares.

¿Cuáles son los casos de fraude de Bitcoin más famosos en 2021, 2020, 2019 y 2018 y quién está detrás de ellos?

Se observaron una y otra vez ataques de piratas informáticos a determinadas bolsas de valores y se descubrió un fraude con las llamadas monedas de mierda. ¿Probablemente el ataque de piratas informáticos más famoso? El ataque al monte Gox. Pero el ataque a Binance también causó revuelo.

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Ascenso y final del monte Gox

Logotipo de Mt. Gox - Caso de fraude de Bitcoin

Mt. Gox fue uno de los lugares de comercio más grandes para la criptomoneda Bitcoin. Fundada en 2009, poco después del lanzamiento de Bitcoin, la empresa se especializó inicialmente en el comercio de tarjetas comerciales. No fue hasta 2010 que se volvió a dedicar al intercambio de Bitcoin. En muy poco tiempo, Mt. Gox pudo ganar en importancia; En algunos casos, el mercado de valores se había vuelto tan fuerte que se podía controlar más del 70 por ciento de todas las transacciones de Bitcoin.

A principios de 2014, Mt.Gox fue víctima de un pirateo y perdió otro 6 por ciento de todos los Bitcoins en circulación. En ese momento, eran 760.000 monedas, que valían 460 millones de euros. Hoy el valor, si se utiliza el tipo de cambio actual de unos 30.000 euros, sería de 22,8 millones de euros. 

Mt. Gox posteriormente se declaró en quiebra.

El fundador de Mt. Gox, Jeb McCaleb, quien posteriormente se hizo un nombre como CEO de Ripple, luego pasó a la moneda digital Stellar Lumens.

El ataque DAO

El DAO era una "d" e-central, una organización "O" autónoma y, al mismo tiempo, era un intento temprano de hacer despegar los diversos usos posibles de los contratos inteligentes basados ​​en Ethereum. En última instancia, DAO fue la primera organización que en realidad solo podía controlarse mediante algoritmos. Sin embargo, el fondo de capital de riesgo, sobre cuyas inversiones los accionistas podían votar sobre la base de la democracia y basado en la cadena de bloques Ethereum lanzada por Vitalik Buterin, no se convirtió en un éxito. Incluso si quisiera invertir en proyectos comerciales y no comerciales, como los llamados dApps, no fue posible lograr el gran avance.

Sin embargo, esto no se debió a las personas responsables en segundo plano, sino a los piratas informáticos que descubrieron una vulnerabilidad en segundo plano y pudieron robar Ether Coins por valor de alrededor de 50 millones de dólares estadounidenses durante la venta colectiva. Sin embargo, los piratas informáticos no pudieron acceder a los bienes robados porque la ICO todavía estaba funcionando y, por lo tanto, los fondos en la cadena de bloques estaban "congelados". Esto significa que las inversiones se bloquearon en los contratos inteligentes durante 28 días.

Posteriormente hubo una actualización de Ethereum, que sin embargo hizo necesario un hard fork. Se creó Ethereum Classic, otra criptomoneda.

Por cierto, no se sabe quiénes fueron los piratas informáticos que atacaron a Ethereum.

Por qué Bitconnect se volvió inútil

Caso de fraude de Bitcoin con el logotipo de Bitconnect

Bitconnect era su propia moneda digital, que incluso tenía su propio intercambio; desde el principio, Bitconnect tuvo que lidiar con las acusaciones de que se trataba del esquema Ponzi. Hoy Bitconnect es un ejemplo de las llamadas estafas de Bitcoin.

Iniciada en febrero de 2016, Bitconnect ha sido durante mucho tiempo una de las criptomonedas más exitosas del mercado. Se alentó a los usuarios de la criptomoneda a reclutar nuevos usuarios, y luego se otorgaron recompensas por este servicio. Se distribuyó la propia moneda criptográfica BCC de la empresa. Según los operadores, el 120 por ciento era posible por año. Por supuesto, hubo algunos fanáticos de las criptomonedas que no podían creer lo que veían cuando las autoridades de investigación de repente presentaron un caso contra Bitconnect.

Después de que la criptomoneda BCC alcanzara un máximo histórico de casi 2018 dólares estadounidenses en enero de 440, de repente descendió abruptamente, hacia 1 dólar estadounidense. Porque las autoridades supervisoras de EE. UU. Advirtieron a la compañía y luego forzaron el cierre del intercambio de cifrado.

La única moneda que se convirtió en la moneda de mierda

Aquí se vendieron a los inversores los denominados paquetes educativos. Con el paquete educativo, fue posible acceder al portal en línea, que luego contenía manuales y videos sobre la moneda criptográfica One Coin. Dependiendo del paquete, había una cierta cantidad de fichas o monedas.

Una y otra vez hubo pronósticos que hicieron que el valor de One Coin aumentara astronómicamente. One Coin debería ser incluso mejor que Bitcoin. Al final no pasó nada.

Pero, ¿por qué tanta gente ha invertido en la criptomoneda One Coin? Al final, se transmitió la sensación de que One Coin podría elevarse tanto como Bitcoin. Y dado que One Coin se ofrecía en un momento en que el bombo de Bitcoin estaba experimentando una boda, era la "segunda oportunidad" para que muchas personas disfrutaran del pastel.

Al final, sin embargo, fue un esquema piramidal clásico con una moneda sin valor: porque solo vendiendo más productos era posible mantener vivo el sistema, y ​​por lo tanto estaba claro que el fundador de One Coin, Ruja Ignatova, solo estaba se supone que es algo serio.

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No todos los robots comerciales obtienen ganancias

Una y otra vez uno se encuentra con robots comerciales en Internet que prometen grandes beneficios sin riesgo. En primer lugar: existen sistemas de comercio automatizados con los que se pueden obtener beneficios, es decir, no son sistemas automáticamente ilegales o dudosos. Sin embargo, se recomienda precaución.

Cuanto más rentable y libre de riesgos se anuncie el comercio con el robot comercial, más riesgoso puede ser. Dado que hay algunas "ovejas negras" en el mercado, debe tener especial cuidado y prestar siempre atención a los informes de experiencias que se pueden encontrar en Internet.

Hack clásico de Ethereum

La criptomoneda Ethereum Classic fue pirateada a principios de 2019. En ese momento, los piratas informáticos lograron atacar la red blockchain y robar monedas por valor de (entonces) 1,5 millones de dólares estadounidenses. Hoy sabemos que los piratas informáticos pudieron hacerse con el control de la red minera y pudieron reorganizar la cadena de bloques para que la moneda se emitiera dos veces. Coinbase, uno de los lugares de comercio más famosos, ha dejado de comercializar Ethereum Classic.

Cuando las celebridades anuncian negocios dudosos con Bitcoin and Co.

Ya sea por correo electrónico, en las noticias del usuario o como publicidad en las redes sociales, cuando celebridades como Dieter Bohlen o Yvonne Catterfeld afirman que están "terminando sus carreras" porque "se hicieron tan ricos", este es el primer paso un sitio web dudoso que intenta sacar dinero de los bolsillos de las personas con un producto dudoso. Es importante tener cuidado aquí y, si cree que son noticias reales, investigue en Internet para ver si a veces es verdad o una supuesta falsedad.

El ataque a Coincheck

A principios de 2018, después de que muchas criptomonedas ya se encontraran en una espiral descendente, después de que Bitcoin alcanzara el máximo histórico de casi 2017 dólares estadounidenses a finales de 20.000, siguió otro ataque de piratas informáticos. En ese momento, fue el turno del intercambio Coincheck: se robaron monedas por valor de 500 millones de dólares estadounidenses.

Seis meses después, tuvo lugar el ataque a Bithumb.

Seis meses después, en junio de 2018, Bithumb fue atacado. Los piratas informáticos pudieron robar monedas por valor de 30 millones de dólares estadounidenses.

Binance también ha sido pirateado

El hack de Binance que resultó en el robo de 7000 Bitcoin también ha hecho historia en las criptomonedas. El impacto fue enorme cuando quedó claro en mayo de 2019 que el intercambio de Binance había sido pirateado. En muy poco tiempo, el precio de Bitcoin incluso cayó varios cientos de dólares estadounidenses.

Después de que Binance fue pirateado, los grandes intercambios, incluidos Kraken, Huobi, Poloniex y Coinbase, unieron fuerzas para crear una lista negra para las direcciones de Bitcoin en las que posteriormente se transfirieron 7000 monedas.

¿Cómo puede protegerse del fraude, estafas y estafas de Bitcoin?

Si desea invertir su dinero en Bitcoin and Co., por supuesto, debe tener cuidado de no invertir el dinero en proyectos fraudulentos. Los siguientes signos siempre deben llevar al hecho de que uno es mojigato o crítico:

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Se hacen promesas exageradas

Las ofertas que se publiciten con una rentabilidad muy alta o que aborden el hecho de que lograrás un ingreso pasivo por la eternidad y lograrás la libertad financiera en unos meses deben ser ignoradas. Por supuesto, puede lograr altos rendimientos con Bitcoin, especialmente si observa la evolución de los precios entre mediados de diciembre de 2020 y mediados de enero de 2021. Pero no hay garantía de que esto continúe. Las correcciones siempre son posibles.

La empresa opera desde el exterior

Un asiento en el extranjero no tiene por qué significar automáticamente que debe ser un proyecto fraudulento. Sin embargo, es importante que la empresa esté regulada. Si no existe una regulación o licencia, es mejor mantenerse alejado de ella.

Falta de transparencia

También debe ser particularmente crítico si solo se puede encontrar poca información en la página de inicio. Cuanto más "misteriosa" sea la empresa o la página de inicio, más crítica debería volverse.

Falta la huella

Y si aún falta la impresión en la página de inicio que se muestra, debe prestar especial atención. En el 99 por ciento de todos los casos, esto es fraude.

Cuando tienes que recomendar amigos

Cualquiera que invierta en Bitcoin necesita el capital adecuado y el acceso al mercado de cifrado, por ejemplo, a través de un corredor en línea. Sin embargo, nunca será necesario recomendar a un amigo que luego también compre monedas para recibir una ganancia correspondiente o recibir un pago de bonificación. Los sistemas de este tipo, que hablan de hacer amigos, deben ignorarse por completo.

Bitcoin no es una estafa: Bitcoin no es una estafa en sí, pero hay muchos estafadores que usan Bitcoin como una estafa.

Bitcoin no es una estafa. En última instancia, Bitcoin es una criptomoneda, cuyo precio está determinado por la oferta y la demanda; Por supuesto, que Bitcoin también sea visto como un objeto de especulación no es una sorpresa después de la corrida alcista que se observó entre mediados de diciembre de 2020 y mediados de enero de 2021.

En conclusión, se puede decir que Bitcoin no es una estafa, sino una criptomoneda. Sin embargo, Bitcoin se usa a menudo con fines fraudulentos, y ese es exactamente el principal problema cuando se trata de intentar trabajar con Bitcoin. Para evitar esto, siempre debe usar un corredor de confianza como eToro para operar con Bitcoin.

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Nuestra conclusión: solo opere con Bitcoin de proveedores acreditados y con licencia

Si desea especular con Bitcoin o invertir en moneda criptográfica, debe buscar un corredor en línea de buena reputación y luego poner su dinero en el mercado criptográfico. Se rechazarán varios proyectos o planes que tengan que ver con Bitcoin pero que tengan que ver con el hecho de que tienes que hacer amigos o, en ocasiones, comprar paquetes básicos para conseguir acciones.

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Rebecca Tilden

No hay duda de que las criptomonedas y la tecnología detrás de ellas son nuestro futuro. Rebecca Tilden se esfuerza por facilitar la transición para todos proporcionando información útil para ser parte de la revolución.

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